2018年年度股东大会决议公告
时间：2019-06-27 来源：矿业公司
代码：000655 简称：金岭矿业 公告编号：2019-024
山东金岭矿业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年5月10日14：30
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长戴汉强先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共3人，代表股份 354,384,545股，占公司总股本595,340,230股的59.5264%，其中：参加现场会议的股东及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股份的59.5072%；通过网络投票的股东 1人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0192％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计2人，代表股份6,644,400股，占公司总股份的1.1161％。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
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审议公司2018年度董事会工作报告的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
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审议公司2018年度监事会工作报告的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
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审议公司2018年度财务报告的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
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审议公司2018年度报告全文及摘要的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
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审议公司2018年度利润分配预案的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
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审议公司续聘2019年度审计机构的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
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审议公司聘请2019年度内控审计机构的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
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审议公司2019年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，根据《深圳交易所上市规则》规定，关联方 山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
同意6,644,400股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
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审议公司关于修订《公司章程》部分条款的的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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审议公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案
同意 354,384,545股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,644,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名： 张雷 高玉刚
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019年5月11日
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